AML και Επαλήθευση στο Winorio Casino

Στο Winorio Casino λειτουργούμε με άδεια Curacao eGaming (8048/JAZ2023-067) και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Εδώ εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε και γιατί.

Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε σύμφωνα με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) που ισχύουν στη δικαιοδοσία της άδειάς μας, την Curacao eGaming. Ως φορέας εκμετάλλευσης, η Winorio N.V., έχουμε υποχρέωση να γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα κεφάλαια και να αναφέρουμε ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές.

Εσείς βλέπετε αυτά τα μέρη ως αιτήματα εγγράφων και ελέγχους συναλλαγών. Εμείς τα βλέπουμε ως προϋπόθεση για ένα ασφαλές περιβάλλον όπου κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το καζίνο για να ξεπλύνει χρήματα. Ο λογαριασμός σας δημιουργήθηκε το 2026 ή αργότερα υπό το πλήρες αυτό πλαίσιο, χωρίς εξαιρέσεις για οποιονδήποτε παίκτη.

Πότε σας επαληθεύουμε και με ποια έγγραφα

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) γίνεται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη ανάληψη. Ζητάμε επίχρηση, στοιχεία απόδειξης διεύθυνσης και απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής.

Ορισμένοι έλεγχοι ξεκινούν νωρίτερα: κατά την εγγραφή επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία σας μέσω αυτοματοποιημένων βάσεων δεδομένων, και σε συγκεκριμένα όρια συναλλαγών ενεργοποιείται πρόσθετος έλεγχος ανεξαρτήτως ιστορικού.

• Ταυτότητα: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός utility ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: ημερομηνία λήξης και ονοματεπώνυμο της κάρτας ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού με ορατό όνομα

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η επαλήθευση ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε 24 έως 72 ώρες. Μεταφορτώστε τα έγγραφα από την ενότητα «Επαλήθευση» του λογαριασμού σας.

Όλα τα έγγραφα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα, με πρόσβαση μόνο για το εξειδικευμένο προσωπικό συμμόρφωσης, και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

• 1. Άνοιγμα της ενότητας «Επαλήθευση» στο προφίλ σας
• 2. Μεταφόρτωση σαφούς φωτογραφίου ή σκαναφόρου κάθε εγγράφου
• 3. Αυτόματος έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
• 4. Χειροκίνητος έλεγχος από την ομάδα συμμόρφωσης
• 5. Ενημέρωση via email για το αποτέλεσμα ή αίτημα συμπλήρωσης

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Όταν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια ή το μοτίβο παιχνιδιού σας δεν συνάδει με το δηλωμένο εισόδημα, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Δεν είναι αίτημα καχυποψίας, είναι υποχρέωση της άδειάς μας.

Αποδεκτά έγγραφα είναι αποκοπές μισθοδοσίας, φόρου εισοδήματος, πώλησης ακινήτου, κληρονομιάς ή μερίσματα. Επαληθεύουμε μόνο ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κανόνες συναλλαγών

Παρακολουθούμε κάθε κατάθεση και ανάληψη με αυτοματοποιμένα συστήματα που εντοπίζουν ασυνήθιστα μοτίβα. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε, με ελάχιστο ποσό 20 EUR και όρια 5 000 EUR ημερησίως ή 10 000 EUR εβδομαδιαίως.

Αν καταθέσατε με Viva Wallet, Skrill, Neteller, τραπεζικό έμβασμα ή κρυπτονομίσματα (BTC, ETH, USDT), η ανάληψη πηγαίνει στον ίδιο λογαριασμό. Χρόνος εξόφλησης: 0-24 ώρες για ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα, 1-3 εργάσιμες ημέρες για τραπεζικό έμβασμα. Δεν εφαρμόζουμε κανένα τέλος.

Αν δεν στείλετε τα έγγραφα

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί ή τα έγγραφα δεν υποβληθούν εντός 30 ημερών από το αίτημα, αναστέλλουμε τις αναλήψεις και περιορίζουμε τις καταθέσεις. Ο λογαριασμός επανέρχεται πλήρως μόλις εκπληρώσετε το αίτημα.

Σε περίπτωση πλαστών ή αλλοιωμένων εγγράφων κλείνουμε τον λογαριασμό οριστικά, δεσμεύουμε το υπόλοιπο και ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Υπόλοιπα νόμιμων κερδών μπορείτε να τα λάβετε μετά τον έλεγχο, με νόμιμη μέθοδο πληρωμής.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών τηρούμε για τουλάχιστον 5 έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, όπως απαιτεί η νομοθεσία της δικαιοδοσίας μας. Ο σκοπός είναι η δυνατότητα ελέγχου από τις ρυθμιστικές αρχές.

Τα στοιχεία σας δεν χρησιμοποιούνται για μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας και διαγράφονται οριστικά μετά τη λήξη της περιόδου τήρησης.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παίξω χωρίς επαλήθευση;

Ναι, μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε μετά την εγγραφή. Η επαλήθευση είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως 24 έως 72 ώρες. Σαφή και πλήρη έγγραφα ολοκληρώνουν τη διαδικασία πιο γρήγορα.

Γιατί η ανάληψη πηγαίνει μόνο στη μέθοδο κατάθεσης;

Ο κανόνας ίδιας μεθόδου αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων και είναι υποχρεωτικός βάσει της άδειάς μας.

Τι γίνεται αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Μετά από 30 ημέρες αναστέλλουμε αναλήψεις και καταθέσεις μέχρι να υποβληθούν τα έγγραφα.